《金融》虚拟资产风险高 8家平台业者7月列管 - 财经 - 时报信息

《金融》虚拟资产风险高 8家平台业者7月列管 - 财经 - 时报信息

2022-11-05 19:30

比特币等虚拟资产价格近期波动剧烈,且借由区块链、虚拟资产进行吸金诈骗事件时有所闻,金管会对此再次提醒投资人应注意相关风险,并指出虚拟通货平台自7月起将纳入洗钱防治管理范畴,国内共有8家业者被列入,若违反规定将遭裁罚50~1000万元。

比特币等加密货币价格近期在创下新高后暴跌,比特币18日盘中一度大跌逾15%、创7周以来最大跌幅。银行局副局长林志吉对此强调,央行及金管会2013年已共同将特币定位为具高度投机性的数码“虚拟商品”而非货币,与国际看法一致。

林志吉表示,除了“具证券性质的虚拟通货”(STO)应遵循证交法相关规定外,比特币等虚拟货币均非金管会核准发行的金融商品、亦非货币。由于价格波动大、投资风险高,投资交易前务必充分了解运作模式、审慎评估风险,以避免遭受诈骗或投资损失。

针对虚拟资产的洗钱防制部分,林志吉说明,依性质可区分为STO及比特币等虚拟资产。前者已交由经营业者须取得证券自营商执照,并符合券商防制洗钱及打击资恐规定,后者则考量其洗钱风险,洗防法已将“虚拟通货平台及交易业务事业”纳入洗钱防制范畴。

林志吉指出,纳入的虚拟资产交易平台业者有8家,包括王牌数码创新(Ace)、币托科技(BitoPro)、现代财富科技(Maicoin)、思伟达创新科技(StarBit)、共识科技(Joyso)、京仑科技信息(Statecraft)、亚太易安特科技(BitAsset)及数宝(Subo)。

林志吉表示,上述8家业者自7月起将纳入洗防法列管范围,按规定应确认客户身分、纪录保存及可疑交易申报等措施,相关办法将由金管会订定、并依行政程序发布,日后若违反规定,依法将可处50万元以上、1000万元以下罚锾。

(时报信息)


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